Dr. Andreas Schomerus
Alicante, España

 

2004-02-25 Serienbetrüger beim Wiederverkauf
 
UnterBezug auf vorherige Mitteilungen (siehe Betrugsserie für Wiederverkauf und Mitteilung vom 25.1.2003) ist die identische Handschrift dieser konkreten Bande bei folgenden Firmen feststellbar : Royal Estates, Benalmadena La Casa Blanca, Marbella La Roca Inmobiliaria, Torremolinos La Palmera Sunshine Estates, Torremolinos Intervenciones Estepona, Estepona Andalucia Consult, Cala de Moral Estrella del Sol, Torremolinos Holton Estates, Torremolinos Camelot Trading, Benalmadena Oceano Azul, Nerja Primera Estates, Granada Los Molinos, Rincón de la Victoria Ocean Coast Estates, Nerja Las Dunas, San Roque Die vorgeblichen Anschriften sind frei erfunden und wohl auch die der angeblichen Mitarbeiter, die sich mit Fax oder per Telefona an Timesharebesitzer im Ausland wenden. Die zum Erhalt der Gelder eingerichteten Konten werden von den Betrügern schnellstens geleert und daraufhin neue Firmen mit neuen Kontoverbindungen kreiert. Diese Bankkonten laufen dann entweder auf Namen von Privatpersonen, die nachweislich wohl zumindest in einigen Fällen aber bei den Banken mit gefälschten Ausweisen vorstellig geworden waren, oder aber es wurden eigens zum Zweck der Kontoeinrichtung spanische GmbHs gegründet mit natürlich ebenfalls frei erfundenen Firmenadressen. Namentlich sind hier zu nennen: Araña Beach House Marbella S.L. Konederpas S.L. Oasis Consultants Fortuna Properties S.L. Konadalsec S.L.