Dr. Andreas Schomerus
Alicante, España

 

2007-02-07 Situationsbericht Betrugsverfahren
 
In ganz Spanien laufen zahlreiche gerichtliche und polizeiliche Ermittlungen zu den Betrugsverfahren im Zusammenhang mit dem vorgeblichen Verkauf von Teilzeit-nutzungsrechten/timeshare. Seit etwas 2001 waren es Hunderte von i.d.R. inexistenten Firmen, die mit immer wieder geänderten Namen und Bankkonten zehntausende Besitzer um immense Beträge gerbracht haben, die diese in der Annahme, für Kautionen, Grundbuch- oder Notarskosten , Steuern o.ä. aufkommen zu müssen, übersandt haben. Soweit unsere Kanzlei selbst hier im Namen von Geschädigten Aktenzugang erhalten hat, soll über einige der wichtigeren Verfahren unterrichtet werden: A) Kontoinhaber: Thomas Harder und Jan Boonen Firmen: Ocean Coast Estates, Euro Coast und Valencia Royal Betrug aus 2003 Am Untersuchungsgericht in Valencia sind die Ermittlungen zur Tätergruppe Harder und Boonen abgeschlossen und die Eröffnungdes Hauptverfahrens zur Aburteilung und der Entscheidung über zivilrechtliche Entschädiungsansprüche ist noch für das laufende Jahr zu erwarten. B) Firmen: Consolidated Property, Property Research, Property Partners, Trend Properties, Geschäftsführer Salvador de Harro Unterlagen hierzu liegen noch immer beim Untersuchungsgericht in Fuengirola und man erwartet ggf. neue Erkenntnisse aus Unterlagen, die bei Verhaftungen im Frühsommer 2006 vorgenommen worden sind. C) Grupo Prasa, Fadesa, Piscis (mißbrauchte Namen existierender Firmen) Kontoinhaber: Danilova, Theodor Nach einer neuen Verhaftung im Oktober 2006 gibt es neue Erkenntnisse, die eine Aufklärung dieser Betrugserie wahrscheinlich machen. Umfangreiches Material wurde sichergestellt. D) Firmen: La Roma Estates, Fincas Alhambra, Anemarelis Properties, Casa del Sol, Costa Luz, Lorente y Alba, Favellas Inmobiliaria, Ambiente Sereno, Gestión Terral, Uni Centro, Bella Casa, Mediterranea Comfort, Fusion Inmobi- Liaria etc. Bankkonten auf Namen: Vertransmisional, Tilburg Invest, Kalmeratrauen, Inmo Rivier, Inmo Trans Diezbezüglich wird im Mammutverfahren am Untersuchungsgericht in Murcia noch immer ermittelt und es werden hinzugezogen die Erkenntnisse aus anderen Verfahren und diversen Verhaftungen. E) Firmen: Departamento Legal, Penelope Inmobiliaria, Vicente Properties Emporio Inmobiliaria Bankkonten: Novoa-Innova, Molinerr Trading, J. Herrera, K. Martin, Yuste Gomez, S.M. Byrne, Lee Peter Abbiss Hierzu gab es Verhaftungen in Fuengirola und Coslada und auch diese Akten sind dem Verfahren in Murcia beigeordnet worden. F) Firmen: AB International Despacho, Four Seasons Properties, Moreno & Co., Garcia & Lüders, Gomez Vidal & Cordes, Flores Inmobiliaria, La Guna Inmob., Serena Investment Bankkonten: T. Depot, R. Lieblich, E. Steuer, RCI Treuhand, Vertragsdepot Festgenommen wurde eine Person deutscher Nationalität, die zugab, die genannten Konten mit gefälschten Papieren eröffnet zu haben. Ermittelt wird u.a. am Gericht in Granadilla /Tf. G) Firmen: National Multiple Sclerosis, Pharma Konten: vorgeblicher Notar Ivan Baric Ermittelt wird an verschiedenen Gerichten in Cordoba. Ein Dutzend Bankkonten sind lokalisiert worden. Die Ermittlungen laufen noch.