Dr. Andreas Schomerus
Alicante, España

 

2007-03-03 Reclaim, Cash-Back und Hyprafund
 
Nach dem derzeitigen Stand der Untersuchungen der spanischen Ermittlungsbehörden kann wohl davon ausgegangen werden, daß die Verträge über Ferienwohnrechte oder Ferienpakete, die auf einem Rückvergütungsversprechen beruhen, von vornherein als Betrug angelegt worden waren. Dies gilt sowohl für die RECLAIM Veträge, wie auch für die CASH-BACK Verrträge, die von diversen Personen der John Palmer Organisation verkauft worden waren, so die erstgenannten über Firmen wie Dinastía Resort oder Nagalti, und die zweitgenannten über Platinum Holiday. Diese Vorgänge werden näher untersucht am Zentralen Untersuchungsgericht in Madrid und eine Anklage ist sehr wahrscheinlich, wenngleich aufgrund der Komplexität der Materie der Zeitpunkt des Abschlusses der Untersuchungen noch nicht konkretisiert werden kann. Hunderte von in- und ausländischen Firmen und Konten sind überprüft worden und die Anklage wird vermutlich nicht nur Betrug in Tausenden von Fällen beinhalten, sondern auch Vorwürfe zu Geldwäsche, Korruption, Erpressung, Fälschung, Unterschlagung und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Möglicherweise anderen Ursprungs und Urheberschaft, aber in gleicherweise vollkommen erfunden sind die Rückvergütungsversprechen, die von diversen Firmen unter Rückgriff auf die Firma HYPRAFUND abgegeben worden waren, und über die ein Ermittlungsverfahren am Untersuchungsgericht in Marbella anhängig ist.